1,417 கோடி முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரை ED கைது | சென்னை செய்திகள் | ACTPnews.com

சென்னை: யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய ₹1,417.86 கோடி முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக இருவரை அமலாக்க இயக்குனரகம் கைது செய்துள்ளது.ED இன் சென்னை மண்டல அலுவலகம்-II செப்டம்பர் 29 அன்று S நவீன் குமார் மற்றும் S முத்துசெல்வம் ஆகியோரை பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 பிரிவு 19 இன் கீழ் கைது செய்தது. அவர்கள் PMLA வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர், இருவரையும் நீதிமன்றக் காவலில் வைத்தனர்.பணமோசடி விசாரணையானது, ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு, ஐபிசி மற்றும் தமிழ்நாடு டெபாசிட்டர்களின் (நிதி நிறுவனங்களில்) நலன்களைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் (டிஎன்பிஐடி சட்டம்) ஆகியவற்றின் பல்வேறு விதிகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர்.ED இன் படி, நவீன் குமார், முத்துசெல்வம் மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ஈஸ்ட் வேலி அக்ரோ பர்ம்ஸ் மற்றும் பிற தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் பதாகையின் கீழ் UNI, FNP, FAP மற்றும் UNR என்ற முதலீட்டு திட்டங்களை வகுத்து இயக்கினர். விவசாயப் பொருட்களின் ஏற்றுமதியிலிருந்து அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியுடன் முதலீட்டாளர்கள் ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.எவ்வாறாயினும், யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் கணிசமான ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவில்லை, ஆனால் ஏற்றுமதி லாபத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் என்ற வாக்குறுதியின் பேரில் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து பணம் வசூலித்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது என்று ED தெரிவித்துள்ளது.ஏஜென்சியின் விசாரணையில் இதுவரை சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து சுமார் ₹1,417.86 கோடி திரட்டப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில், சுமார் ₹719 கோடி யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட ஏற்றுமதிகள், தொடர்புடைய கவலைகள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய கூட்டாளிகளின் பெயர்களில் உள்ள 100க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் முதலீட்டாளர் நிதி அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.யூனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான நவீன் குமார், முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மூளையாக செயல்பட்டதாக ED அடையாளம் கண்டுள்ளது. ஏஜென்சியின் கூற்றுப்படி, அவர் வங்கி செயல்பாடுகளையும் முதலீட்டாளர் நிதிகளின் இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தினார்.வங்கிப் பகுப்பாய்வில், நான்கு பேர் மட்டுமே பணிபுரிந்த போதிலும், சுமார் ₹390.90 கோடி சம்பளமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வெங்காயம் மற்றும் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான கொடுப்பனவுகளாக மேலும் ₹79.56 கோடி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் விவசாய பொருட்களை உண்மையான கொள்முதல் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை. இந்த பரிவர்த்தனைகள் வணிகச் செலவு என்ற போர்வையில் முதலீட்டாளர் நிதிகளை அடுக்கி மறைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக ED கூறியது.திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்துதல், முதலீட்டாளர்களை திரட்டுதல் மற்றும் நிதியை வழியனுப்பி வைப்பதில் முத்துசெல்வம் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கூறப்படுகிறது. சுமார் ₹42.10 லட்சம் முதலீட்டிற்கு எதிராக, வருமானம், கமிஷன், பரிந்துரைப் பலன்கள் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் என சுமார் ₹12.72 கோடியை அவர் பெற்றுள்ளதாக விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.