நான்கு ஆண்டுகளாக, லாங் ஐலேண்ட் ஹெல்த் கேர் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் கடன் மேற்பார்வையாளருக்கு, வாடிக்கையாளர் பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் நோக்கத்துடன் கூடிய பணத்தை அணுக முடிந்தது. ஃபெடரல் வக்கீல்கள், அவர் அமைதியாக அந்த அணுகலைத் தனக்கான திருப்பியனுப்பினார், சுமார் $1.6 மில்லியனை அவர் கட்டுப்படுத்திய ஒரு கணக்கிற்கு மாற்றினார் மற்றும் இடமாற்றங்களை முறையான பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதாக மறைத்தார். இந்தத் திட்டம் இறுதியில் ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் முடிவுக்கு வந்தது, அங்கு டோனி ரீம், 35, கம்பி மோசடிக்காக 30 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார். அவர் முழு $1.6 மில்லியனை திருப்பிச் செலுத்தவும், $1,000 அபராதம் செலுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டார் என்று அமெரிக்க அட்டர்னி அலுவலகத்தின் ஆன்லைன் அறிக்கை கூறுகிறது.திட்டம் எப்படி வேலை செய்ததுவலைத்தளத்தின்படி, ரீம் 2019 இல் மெல்வில்லை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார், இறுதியில் அதன் கடன் துறையில் மேற்பார்வையாளராக ஆனார். நிறுவனம் உலகெங்கிலும் உள்ள பல் மற்றும் மருத்துவ பயிற்சியாளர்களுக்கு சுகாதாரப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விநியோகிக்கிறது. நீதிமன்றத் தாக்கல்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் போது செய்யப்பட்ட அறிக்கைகளின்படி, 2020 அக்டோபரில் ரீம் கார்ப்பரேட் நிதியைத் திசைதிருப்பத் தொடங்கினார். செயலற்ற கணக்குகள் உட்பட வாடிக்கையாளர் திரும்பப்பெறும் கணக்குகளைத் தேடி, இந்தக் கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை அவர் கட்டுப்படுத்திய வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தினார். இந்த இடமாற்றங்கள் வாடிக்கையாளர் திரும்பப்பெறுதல் என பதிவு செய்யப்பட்டன. இந்த ஏற்பாடு நவம்பர் 2024 வரை தொடர்ந்தது. அந்த காலகட்டத்தில், நிறுவனத்திடமிருந்து சுமார் $1.6 மில்லியன் எடுக்கப்பட்டதாக வழக்கறிஞர்கள் தீர்மானித்தனர்.துணை அதிகாரிகள் செயல்முறைக்கு இழுக்கப்பட்டனர்இந்தத் திட்டம் ரீமின் செயல்களில் மட்டும் முழுமையாக இயங்கவில்லை. தன்னிடம் புகார் அளித்த ஊழியர்களை அவர் ஏமாற்றிவிட்டதாக வழக்கறிஞர்கள் கூறினர், இது இறுதியில் இடமாற்றங்களை எளிதாக்க உதவியது. பரிவர்த்தனைகள் சாதாரண வாடிக்கையாளரின் பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவது போல் தோற்றமளிக்கப்பட்டதால், நீண்ட காலத்திற்கு நிறுவனத்தின் நிதி செயல்முறைகளுக்குள் செயல்பாடு மறைக்கப்படலாம். நிறுவனத்தின் கணக்குகளுக்கான ரீமின் அணுகல் மற்றும் கடன் துறையில் அவரது பதவியின் ஒரு பகுதியாக பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும் திறன் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட வழக்கு, ஆன்லைன் அறிக்கையைச் சேர்க்கிறது.பணம் எங்கே போனதுஃபெடரல் வழக்கறிஞர்களின் கூற்றுப்படி, திருடப்பட்ட நிதி தனிப்பட்ட செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. சில பணம் ரீமின் திருமணத்திற்கு நிதியளித்தது, கூடுதல் நிதி ஆடம்பர சர்வதேச பயணத்திற்கு சென்றது. தெற்கு கரோலினாவில் ஒரு உணவக முயற்சியில் கணிசமான பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டது, அது இறுதியில் தோல்வியடைந்தது. ரீமின் வேலைவாய்ப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறை மற்றும் வணிக முயற்சிக்கான தனிப்பட்ட நிதியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கான நிறுவன நிதிகளை செலவு மாற்றியது.சிறை மற்றும் மீட்புசெப்டம்பரில், சென்ட்ரல் இஸ்லிப்பில் உள்ள ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் அமெரிக்க மாவட்ட நீதிபதி சங்கேத் ஜே. புல்சராவால் தண்டனை விதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, கம்பி மோசடி செய்ததாக ரீம் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அவரது தண்டனையில் 30 மாத சிறைத்தண்டனையும், அதைத் தொடர்ந்து $1.6 மில்லியனை நிறுவனத்திற்கு திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான உத்தரவும் அடங்கும். அவருக்கு $1,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. நியூயார்க்கின் கிழக்கு மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகம் FBI இன் நியூயார்க் கள அலுவலகத்தின் உதவியுடன் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
